Суд оправдал 28 фигурантов, связанных с «Панамскими документами»
Reuters

МИР  30 Июня 2024 - 08:59

Панамский суд оправдал 28 человек, обвиненных в отмывании денег по делам, связанным со скандалами с «Панамскими документами» и операцией «Автомойка».

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление суда.

Имена фигурантов не называются. Судья Балойса Маркинес распорядился снять все ограничения, ранее введенные в отношении всех обвиняемых, и заявил, что уголовный процесс в настоящее время отменен из-за смерти неназванного обвиняемого.

Также он заявил, что доказательства, собранные с серверов Mossack Fonseca, не соответствуют цепочке денежных переводов.

По данным агентства, Рамон Фонсека, который вместе с гражданином Германии Юргеном Моссаком основал ныне ликвидированную юридическую фирму Mossack Fonseca, скончался в мае после госпитализации.

Маркинес также оштрафовал на 100 бальбоа ($100) каждого из 10 свидетелей, не явившихся по повестке.

Компания Mossack Fonseca оказалась в центре внимания в 2016 году после того, как в результате утечки конфиденциальных документов были раскрыты счета, расположенные в налоговых убежищах и связанные с такими лицами, как бывший президент Аргентины Маурисио Макри, президент Украины Владимир Зеленский и звезда аргентинского футбола Лионель Месси. Также упоминалось имя Петра Порошенко.

Caliber.Az

Просмотров: 285