twitter
youtube
instagram
facebook
telegram
apple store
play market
night_theme
en
arm
search
ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ ?


ПОПУЛЯРНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ




Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Caliber.az
Caliber.az © 2025. Все права защищены..
МИР
A+
A-

Финрегулятор Сингапура наложил рекордные штрафы на банки

04 Июля 2025 17:09

Власти Сингапура оштрафовали девять фининститутов, включая местные подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc., в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов (21,5 млн долларов) по делу об отмывании денег.

Как передает Reuters, совокупная сумма штрафов стала крупнейшей со времен скандала с малазийским фондом 1MDB.

Как сообщило Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS, выполняет функции ЦБ и финрегулятора), наибольший штраф выплатит местное подразделение Credit Suisse (5,8 млн сингапурских долларов).

Сингапурский United Overseas Bank заплатит 5,6 млн долларов, местные «дочки» UBS, Citigroup и Julius Baer — соответственно 3 млн долларов, 2,6 млн долларов и 2,4 млн долларов.

Фининституты оштрафованы в связи с делом об отмывании денег, связанным с онлайн-гемблингом в Азии, в рамках которого были осуждены 10 граждан Китая и конфискованы активы в Сингапуре.

По мнению MAS, нарушения были допущены фининститутами в связи с «ненадлежащим и непоследовательным внедрением» мер противодействия отмыванию денег.

Caliber.Az
Просмотров: 166

share-lineВам понравилась новость? Поделиться в социальных сетях
print
copy link
Ссылка скопирована
ads
Cамые читаемые
1

Мнение Азербайджана прозвучало с трибуны ООН Достойное жильё и устойчивые города / ФОТО

59896
24 Июля 2025 11:34
2

Азербайджан потратил сотни миллионов долларов на пластмассу

51498
24 Июля 2025 17:47
3

Россия заблокировала экспорт нефти из Казахстана?

19892
24 Июля 2025 11:37
4

В Турции запретили выступление армянского ансамбля

14509
25 Июля 2025 16:50
5

Россия грезит о перевороте в Баку, но сама трещит по швам Видео YouTube-канала Caliber.Az

11228
24 Июля 2025 21:26
6

Один из крупнейших вузов Турции разорвал связи с Центральной Азией - ПРИЧИНА

8649
25 Июля 2025 10:10
7

Министерство – об «алкогольном рае» в бакинском памятнике архитектуры Реакция на публикацию Caliber.Az / ФОТО / ОБНОВЛЕНО

6895
26 Июля 2025 14:44
8

Баку и Тегеран обсудили ход строительства Астаринского терминала

5372
24 Июля 2025 10:51
9

Черкесская рана Правда, которую пытаются стереть

4154
25 Июля 2025 15:44
10

«Дружба народов» по Затулину: шовинизм во всей красе Три экспертных мнения на Caliber.Az

3345
25 Июля 2025 17:02
МИР
Наиболее важные мировые новости
loading