twitter
youtube
instagram
facebook
telegram
apple store
play market
night_theme
en
arm
search
ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ ?


ПОПУЛЯРНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ




Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Caliber.az
Caliber.az © 2025. Все права защищены..
МИР
A+
A-

Финрегулятор Сингапура наложил рекордные штрафы на банки

04 Июля 2025 17:09

Власти Сингапура оштрафовали девять фининститутов, включая местные подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc., в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов (21,5 млн долларов) по делу об отмывании денег.

Как передает Reuters, совокупная сумма штрафов стала крупнейшей со времен скандала с малазийским фондом 1MDB.

Как сообщило Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS, выполняет функции ЦБ и финрегулятора), наибольший штраф выплатит местное подразделение Credit Suisse (5,8 млн сингапурских долларов).

Сингапурский United Overseas Bank заплатит 5,6 млн долларов, местные «дочки» UBS, Citigroup и Julius Baer — соответственно 3 млн долларов, 2,6 млн долларов и 2,4 млн долларов.

Фининституты оштрафованы в связи с делом об отмывании денег, связанным с онлайн-гемблингом в Азии, в рамках которого были осуждены 10 граждан Китая и конфискованы активы в Сингапуре.

По мнению MAS, нарушения были допущены фининститутами в связи с «ненадлежащим и непоследовательным внедрением» мер противодействия отмыванию денег.

Caliber.Az
Просмотров: 262

share-lineВам понравилась новость? Поделиться в социальных сетях
print
copy link
Ссылка скопирована
ads
Cамые читаемые
1

ОПРОС: Половина жителей Грузии покупают в магазинах российские продукты

26789
27 Октября 2025 09:52
2

Иран требует 170 миллионов долларов от владельца захваченного судна

22468
28 Октября 2025 16:28
3

Иран предложил Таджикистану создать общую валюту

15474
28 Октября 2025 18:59
4

Детский омбудсмен России: Мигранта — единственного родителя надо выдворять с детьми

13280
27 Октября 2025 13:00
5

Россия отправила на украинский фронт тысячи «Марсов»

11797
29 Октября 2025 11:49
6

В СМИ опубликовано письмо Рамиза Мехтиева в Россию Фото

11619
27 Октября 2025 16:24
7

Завтра в Азербайджане пойдет снег: температура воздуха опустится до одного градуса

10158
29 Октября 2025 12:57
8

Reuters: Трамп встретится с лидерами стран Центральной Азии на следующей неделе

6838
28 Октября 2025 22:44
9

Бакинский аэропорт получил престижный международный сертификат Став первым в регионе

6144
27 Октября 2025 12:22
10

«Полковник Мирза Садыгов ударил моего брата, а отца сразил инфаркт» Драка в Баку из-за царапины на бампере / ВИДЕО

5637
27 Октября 2025 16:15
МИР
Наиболее важные мировые новости
loading