twitter
youtube
instagram
facebook
telegram
apple store
play market
night_theme
en
arm
search
ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ ?


ПОПУЛЯРНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ




Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Caliber.az
Caliber.az © 2025. Все права защищены..
МИР
A+
A-

Финрегулятор Сингапура наложил рекордные штрафы на банки

04 Июля 2025 17:09

Власти Сингапура оштрафовали девять фининститутов, включая местные подразделения UBS Group AG и Citigroup Inc., в общей сложности на 27,5 млн сингапурских долларов (21,5 млн долларов) по делу об отмывании денег.

Как передает Reuters, совокупная сумма штрафов стала крупнейшей со времен скандала с малазийским фондом 1MDB.

Как сообщило Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS, выполняет функции ЦБ и финрегулятора), наибольший штраф выплатит местное подразделение Credit Suisse (5,8 млн сингапурских долларов).

Сингапурский United Overseas Bank заплатит 5,6 млн долларов, местные «дочки» UBS, Citigroup и Julius Baer — соответственно 3 млн долларов, 2,6 млн долларов и 2,4 млн долларов.

Фининституты оштрафованы в связи с делом об отмывании денег, связанным с онлайн-гемблингом в Азии, в рамках которого были осуждены 10 граждан Китая и конфискованы активы в Сингапуре.

По мнению MAS, нарушения были допущены фининститутами в связи с «ненадлежащим и непоследовательным внедрением» мер противодействия отмыванию денег.

Caliber.Az
Просмотров: 241

share-lineВам понравилась новость? Поделиться в социальных сетях
print
copy link
Ссылка скопирована
ads
telegram
Подписывайтесь на наш Telegram канал
Подписывайтесь на наш Telegram канал
Cамые читаемые
1

Азербайджанец «подарил» российской таможне 10 тысяч долларов

34363
01 Октября 2025 14:54
2

Вратарю «Кайрата» после матча с «Реалом» подарили автомобиль

20685
01 Октября 2025 23:26
3

Древняя история Азербайджана — основа основ «Непростая история» с Ризваном Гусейновым

7495
01 Октября 2025 17:17
4

У Тбилиси появится новая достопримечательность

6545
01 Октября 2025 18:18
5

Подведены итоги 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

4559
02 Октября 2025 01:42
6

Сотрудники автогиганта в России массово увольняются из-за уменьшения зарплат Фото

3389
01 Октября 2025 09:45
7

«ВЧК-ОГПУ»: В Москве задержан миллиардер Ибрагим Сулейманов

2430
03 Октября 2025 11:14
8

УЕФА о победе «Карабаха»

2387
02 Октября 2025 00:35
9

ФСБ: Задержаны пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств

2319
01 Октября 2025 11:20
10

Турецкий спецназ уничтожил украинский дрон-камикадзе ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО/ФОТО

2144
01 Октября 2025 14:34
МИР
Наиболее важные мировые новости
loading