Ливан ужесточает правила денежных переводов

Ливан объявил в пятницу, что пункты обмена валюты и компании по переводу денег должны соблюдать более строгие правила, поскольку страна сталкивается с сильным давлением со стороны США, требующими от нее урегулировать свою наличную экономику и прекратить финансирование «Хезболлы».

Как сообщает Al Arabiya, этот шаг был предпринят спустя несколько дней после того, как посетивший страну американский чиновник заявил, что его страна полна решимости прекратить финансирование группировки со стороны Тегерана, а также после того, как Министерство финансов США сообщило, что Корпус стражей исламской революции Ирана перевел в этом году более одного миллиарда долларов «Хезболле», в основном через компании по обмену валют.

Согласно циркуляру центрального банка, с 1 декабря все небанковские финансовые учреждения обязаны «собирать информацию и данные, связанные с их клиентами и операциями» по транзакциям на сумму 1000 долларов США и более и сообщать о них центральному банку.

В циркуляре также говорится, что учреждения должны подтверждать, что они собрали необходимую информацию, прежде чем осуществлять какие-либо транзакции.

Меры соответствуют «международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также предотвращению неправомерного использования авторизованной финансовой системы для проведения подозрительных транзакций».