Отмывание миллиарда: аресты в Киеве

Прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен (36 тысяч долларов), организованного бывшим высокопоставленным чиновником налоговой службы.

По данным источника «Украинской правды», речь идет о Евгении Бамбизове.

Организаторы и участники конвертцентра, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных. По материалам дела, в течение 2023–2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд грн.Так, по данным следствия, в период 2023–2025 годов организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий-«транзитеров». Общая сумма проведенных операций за эти годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС. Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.

В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть таким образом эти деньги легализовали.

Сообщается, что организатор конвертационного центра (экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Бамбизов — ред.), директор общества и два бухгалтера задержаны, им готовятся уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.