twitter
youtube
instagram
facebook
telegram
apple store
play market
night_theme
en
arm
search
ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ ?


ПОПУЛЯРНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ




Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Caliber.az
Caliber.az © 2025. Все права защищены..

Президент Ильхам Алиев в Нью-Йорке: LIVE

МИР
A+
A-

Отмывание миллиарда: аресты в Киеве

05 Сентября 2025 11:09

Прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен (36 тысяч долларов), организованного бывшим высокопоставленным чиновником налоговой службы.

По данным источника «Украинской правды», речь идет о Евгении Бамбизове.

Организаторы и участники конвертцентра, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных. По материалам дела, в течение 2023–2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд грн.Так, по данным следствия, в период 2023–2025 годов организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий-«транзитеров». Общая сумма проведенных операций за эти годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС. Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.

В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть таким образом эти деньги легализовали.

Сообщается, что организатор конвертационного центра (экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Бамбизов — ред.), директор общества и два бухгалтера задержаны, им готовятся уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Caliber.Az
Просмотров: 266

share-lineВам понравилась новость? Поделиться в социальных сетях
print
copy link
Ссылка скопирована
ads
telegram
Подписывайтесь на наш Telegram канал
Подписывайтесь на наш Telegram канал
Cамые читаемые
1

Пятилетнее эхо предупреждений Алиева ООН как символ несбывшихся надежд

10274
24 Сентября 2025 18:23
2

Слово Победителя К которому должен прислушаться мир

8198
25 Сентября 2025 23:49
3

Президент Ильхам Алиев в Нью-Йорке: LIVE Фото / Видео / ОБНОВЛЕНО

6873
25 Сентября 2025 23:11
4

Кадровые повышения в азербайджанской госструктуре ФОТО

5413
24 Сентября 2025 15:45
5

ООН и Азербайджан: преемственность позиции и твёрдость курса Обзор Теймура Атаева

4222
24 Сентября 2025 12:33
6

Жестокая битва женщин в бакинском автобусе На глазах шокированного ребёнка / ВИДЕО

3672
23 Сентября 2025 17:03
7

Инвестиционная платформа Азербайджана: диверсификация и устойчивое развитие Расклад Хазара Ахундова

3511
24 Сентября 2025 10:02
8

Баграм не терпит пустоты Трамп присматривается к Афганистану

3296
23 Сентября 2025 16:16
9

Путь в 33 года Азербайджан и Объединенные Нации

2636
25 Сентября 2025 19:27
10

Бакинский бриз над Гудзоном Встречи и переговоры в Нью-Йорке

2508
24 Сентября 2025 19:36
МИР
Наиболее важные мировые новости
loading