twitter
youtube
instagram
facebook
telegram
apple store
play market
night_theme
en
arm
search
ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ ?


ПОПУЛЯРНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ




Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Caliber.az
Caliber.az © 2025. Все права защищены..
МИР
A+
A-

Отмывание миллиарда: аресты в Киеве

05 Сентября 2025 11:09

Прокуратура и Служба безопасности Украины остановили в Киеве работу конвертационного центра с оборотом в 1,5 млрд гривен (36 тысяч долларов), организованного бывшим высокопоставленным чиновником налоговой службы.

По данным источника «Украинской правды», речь идет о Евгении Бамбизове.

Организаторы и участники конвертцентра, используя фиктивные фирмы, предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по выводу в теневой оборот средств, в том числе бюджетных. По материалам дела, в течение 2023–2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд грн.Так, по данным следствия, в период 2023–2025 годов организатором схемы было создано 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 предприятий-«транзитеров». Общая сумма проведенных операций за эти годы составляет более 1,5 млрд гривен.

Задокументировано, что в период с июля 2024 года по май 2025 года на счета одного из подконтрольных указанной группе предприятий зачислено 127 млн гривен за якобы поставку товаров, работ, услуг, которые директор и бухгалтеры, подконтрольные организатору схемы, не отразили в налоговых отчетных декларациях по НДС. Это привело к умышленному занижению налога на добавленную стоимость от этих операций на сумму в 21 млн гривен.

В дальнейшем эти деньги, полученные преступным путем, перечислили на банковские счета других подконтрольных предприятий в качестве оплаты за товары, работы и услуги без отражения в налоговом и бухгалтерском учете. То есть таким образом эти деньги легализовали.

Сообщается, что организатор конвертационного центра (экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Бамбизов — ред.), директор общества и два бухгалтера задержаны, им готовятся уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Caliber.Az
Просмотров: 182

share-lineВам понравилась новость? Поделиться в социальных сетях
print
copy link
Ссылка скопирована
ads
Cамые читаемые
1

Алиевы на параде в честь 80-летия Победы в Китае ФОТО/ВИДЕО

96755
03 Сентября 2025 05:21
2

Алиев и Путин обменялись приветствием в Пекине: ВИДЕО

10438
03 Сентября 2025 07:26
3

Azercosmos потерял десятки миллионов манатов

5960
02 Сентября 2025 17:50
4

Центральное телевидение Китая показало репортаж о прогулке супруг лидеров ШОС+ по реке Хайхэ Видео

5372
02 Сентября 2025 12:33
5

Зуд «миацума» Реваншисты вновь мутят воду

4322
02 Сентября 2025 19:09
6

Завершился рабочий визит Ильхама Алиева в Китай фото

4215
03 Сентября 2025 19:43
7

«Сирийское золото» в Азербайджане: предупреждение для покупателей Видео

4122
03 Сентября 2025 09:32
8

От оккупации к возрождению Азербайджанцы очищают Ханкенди от пережитков сепаратизма

3281
02 Сентября 2025 17:25
9

На трудном пути к полноценному миру Пашинян и дебри реваншизма

3280
03 Сентября 2025 19:03
10

Хроника гнусности российской пропаганды Лживые тезисы, искажения и призывы к войне

3277
02 Сентября 2025 18:02
МИР
Наиболее важные мировые новости
loading