Проверка мобильных переводов в Казахстане: кто попадет под налоговый контроль?

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов разъяснил, в каких случаях мобильные переводы физических лиц с 1 января могут попасть под налоговый контроль, передаёт Tengrinews.kz.

«Это когда в течение трёх последовательных месяцев физическое лицо получает переводы от 100 разных лиц. То есть в январе от 100 лиц, в феврале и в марте. Если вот за эти три месяца от 100 разных лиц он получает переводы, плюс сумма данных переводов превышает 1 миллион тенге — только в этом случае он подпадает под налоговый контроль», — заявил Биржанов.

По его словам, ни один критерий сам по себе не является основанием: все они должны совпасть одновременно.

«Банки второго уровня будут передавать такие данные для фискального контроля. Счета закрывать физическим лицам мы не будем. Мы направляем уведомление по данным расхождениям, после этого выясняем необходимость постановки его в качестве индивидуального предпринимателя. Может, какие-то иные случаи есть, например благотворительность, всё это будет учитываться. Автоматическое закрытие счетов не предполагается», — подчеркнул он.