Россия может попасть в «серый список» ЕС
Европейский Союз рассматривает возможность включения России в свой «серый список» стран с недостаточным контролем за отмыванием средств, что может усилить финансовое давление на Москву.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Европейской комиссии.
Чиновники подтвердили, что обсуждается вариант внесения России в список — его поддерживают большинство членов Европарламента, однако окончательное решение еще не принято.
«Есть значительная поддержка внесения России в список», — заявил немецкий евродепутат Маркус Фербер.
Ожидалось, что объявление списка состоится на этой неделе, однако Еврокомиссия отложила его принятие по административным и процедурным причинам. По словам представителя Еврокомиссии, решение планируется принять уже в начале следующей недели.
Если Россия попадет в «серый список», это может негативно сказаться на её репутации и привести к тому, что финансовые учреждения будут вынуждены проводить дополнительные проверки транзакций с лицами и организациями из указанных стран, что увеличит их расходы.
Стоит отметить, что «серый список» ЕС обычно соответствует перечню, составленному Группой по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF), которая занимается борьбой с финансированием терроризма и отмыванием средств.