Схема на десятки миллионов: в Турции задержан 31 подозреваемый

В Турции провели масштабную операцию против отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков. В ходе рейдов в 17 провинциях задержан 31 подозреваемый.

Как сообщили TRT Haber в МВД Турции, операция проводилась под координацией Главной прокуратуры Измира. В ней участвовали сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью Управления безопасности провинции Измир, Генерального управления безопасности и Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK). К рейдам привлекли 350 правоохранителей.

По данным следствия, общий объем финансовых операций подозреваемых составил 2,1 млрд лир (около $60,4 млн).

Установлено, что 29,1 млн лир (около $838 тыс.) преступных доходов были вывезены за рубеж с помощью наличных курьеров. Еще 479 млн лир (около $13,8 млн) через профессиональных посредников перевели частями в криптовалюту и разместили на холодных кошельках.

Кроме того, следствие установило связь подозреваемых с незаконным оборотом 163 тыс. наркотических таблеток и 94 кг наркотических веществ.

В рамках операции арестовано имущество, предположительно приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 70 млн лир (около $2,01 млн). В перечень вошли шесть объектов недвижимости, восемь автомобилей и доли в четырех компаниях.