СМИ: Эпштейн мог быть замешан не только в сексуальной эксплуатации, но и в наркоторговле

Недавно обнародованные материалы Минюста США свидетельствуют, что финансист Джеффри Эпштейн мог быть замешан не только в сексуальной эксплуатации, но и в возможной наркоторговле.

Об этом сообщает CBS News.

Согласно документам, Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) расследовало подозрительные денежные переводы на сумму около $50 млн, осуществлённые Эпштейном и 14 другими лицами с декабря 2010 года. В меморандуме 2015 года указывается, что переводы могли быть связаны с торговлей наркотиками и/или проституцией в Нью-Йорке и на Виргинских островах США. Дело на момент составления меморандума было «находящимся на рассмотрении суда», большая часть материалов засекречена, и неизвестно, к каким выводам пришли следователи.

Источники CBS News сообщили, что прокуроры, занимавшиеся делом Эпштейна о сексуальной эксплуатации, не знали о расследовании DEA. В документах также упоминаются три проверки со стороны Иммиграционной и таможенной службы США (Флорида, Лас-Вегас и Париж, 2006–2013 гг.), хотя их характер остаётся неясным.

Меморандум DEA упоминает, что Эпштейн и связанные с ним компании — SLK Designs LLC и Hyperion Air — находились под пристальным вниманием ведомства. Hyperion Air использовалась для управления его самолётом, а SLK Designs контролировалась женщинами, включёнными в соглашение о невозбуждении уголовного дела. Обе компании управлялись адвокатом Эпштейна Дарреном Индайком, который отрицал причастность к незаконной деятельности.

Сенатор Рон Уайден подчеркнул, что отслеживание финансовых потоков Эпштейна может раскрыть масштабы его преступной деятельности, выходящей за рамки педофилии и торговли людьми, и призвал к публикации всех нераскрытых материалов.

Документы также указывают, что Эпштейн неоднократно подвергался проверкам Таможенной и пограничной службы США, Генпрокуратуры в Сент-Томасе, полиции Гарвардского университета и полицейских управлений Виргинских островов в 2013–2014 годах.

Ранее отмечалось, что Эпштейн арендовал как минимум шесть складских помещений для хранения компьютеров, дисков, фотографий и документов, за что в январе–мае 2010 года заплатил $38 500. Эти тайники могли использоваться не только для сокрытия материалов от властей, но и хранения наркотических веществ.