Ставки на миллиарды: десятки задержанных в Турции

В Стамбуле в ходе операции против лиц, подозреваемых в отмывании доходов, полученных от незаконных ставок и азартных игр, задержаны 68 человек.

Как передает TRT Haber, расследование было начато Отделом по борьбе с киберпреступностью Управления безопасности Стамбула под координацией Генеральной прокуратуры на основании аналитического отчета Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK).

Следствие установило, что крупные суммы, поступавшие через системы электронных денежных переводов, распределялись по различным банковским счетам, после чего значительная часть средств переводилась на платформы криптоактивов. В назначениях платежей были выявлены формулировки, указывающие на связь с незаконными ставками и азартными играми.

По данным правоохранительных органов, через счета подозреваемых прошло более 100 тысяч транзакций на общую сумму 76 млрд 284 млн 877 тыс. 311 турецких лир (около 2,22 миллиарда долларов). Значительная часть этих средств была конвертирована в стейблкоин USDT и выведена на внешние криптокошельки с целью сокрытия происхождения денег.

После установления личностей и адресов фигурантов полиция провела одновременные рейды, в результате которых были задержаны все 68 подозреваемых. В настоящее время они доставлены в полицию для проведения следственных действий.