twitter
youtube
instagram
facebook
telegram
apple store
play market
night_theme
en
arm
search
ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ ?


ПОПУЛЯРНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ




Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Caliber.az
Caliber.az © 2025. Все права защищены..
ЭКОНОМИКА
A+
A-

В Азербайджане создадут модель управления рисками в борьбе с легализацией преступных доходов

24 Января 2025 10:01

В Азербайджане будет сформирована модель управления адекватными рисками в борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу финансового мониторинга, этот вопрос обсуждался на встрече с участием руководства службы, ЦБА и Ассоциации банков Азербайджана, руководителей местных банков и специалистов по комплаенсу.

Участники встречи обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при применении законодательства в сфере борьбы с указанными преступлениями, в том числе пути их преодоления.

Новость дополняется

Caliber.Az
Просмотров: 513

share-lineВам понравилась новость? Поделиться в социальных сетях
print
copy link
Ссылка скопирована
ads
instagram
Подписывайтесь на наш Instagram канал
Подписывайтесь на наш Instagram канал
Cамые читаемые
1

Алиевы на параде в честь 80-летия Победы в Китае ФОТО/ВИДЕО

97643
03 Сентября 2025 05:21
2

Алиев и Путин обменялись приветствием в Пекине: ВИДЕО

10704
03 Сентября 2025 07:26
3

Azercosmos потерял десятки миллионов манатов

6442
02 Сентября 2025 17:50
4

Центральное телевидение Китая показало репортаж о прогулке супруг лидеров ШОС+ по реке Хайхэ Видео

5538
02 Сентября 2025 12:33
5

«Сирийское золото» в Азербайджане: предупреждение для покупателей Видео

4651
03 Сентября 2025 09:32
6

Зуд «миацума» Реваншисты вновь мутят воду

4458
02 Сентября 2025 19:09
7

Завершился рабочий визит Ильхама Алиева в Китай фото

4346
03 Сентября 2025 19:43
8

Страховка ≠ компенсация: МИД России подменяет понятия Разбор Caliber.Az

4161
05 Сентября 2025 11:51
9

Бакинский памятник архитектуры продырявили ради Cartier — приняты меры По следам наших публикаций / ВИДЕО / ОБНОВЛЕНО

3591
05 Сентября 2025 13:59
10

На трудном пути к полноценному миру Пашинян и дебри реваншизма

3396
03 Сентября 2025 19:03
ЭКОНОМИКА
Самые важные и оперативные новости экономики Азербайджана
loading