В Азербайджане создадут модель управления рисками в борьбе с легализацией преступных доходов

В Азербайджане будет сформирована модель управления адекватными рисками в борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу финансового мониторинга, этот вопрос обсуждался на встрече с участием руководства службы, ЦБА и Ассоциации банков Азербайджана, руководителей местных банков и специалистов по комплаенсу.

Участники встречи обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при применении законодательства в сфере борьбы с указанными преступлениями, в том числе пути их преодоления.

Новость дополняется