twitter
youtube
instagram
facebook
telegram
apple store
play market
night_theme
en
arm
search
ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ ?


ПОПУЛЯРНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ




Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Caliber.az
Caliber.az © 2025. Все права защищены..
ЭКОНОМИКА
A+
A-

В Азербайджане создадут модель управления рисками в борьбе с легализацией преступных доходов

24 Января 2025 10:01

В Азербайджане будет сформирована модель управления адекватными рисками в борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма.

Как сообщает Report со ссылкой на Службу финансового мониторинга, этот вопрос обсуждался на встрече с участием руководства службы, ЦБА и Ассоциации банков Азербайджана, руководителей местных банков и специалистов по комплаенсу.

Участники встречи обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются банки при применении законодательства в сфере борьбы с указанными преступлениями, в том числе пути их преодоления.

Новость дополняется

Caliber.Az
Просмотров: 280

share-lineВам понравилась новость? Поделиться в социальных сетях
print
copy link
Ссылка скопирована
ads
Cамые читаемые
1

Русская община прокомментировала закрытие «Русского дома Баку» Подробности / ФОТО

25887
12 Февраля 2025 12:11
2

В Азербайджан прибыли почти два миллиона граждан России и Украины

18287
13 Февраля 2025 17:50
3

Директор Управления AZAL – о скрытых моментах дела крушения самолёта под Актау «Поговорим?» с Гамидом Гамидовым / ВИДЕО

4862
14 Февраля 2025 12:34
4

На Азербайджан надвигается холодная воздушная масса

2434
14 Февраля 2025 16:38
5

Важное кадровое назначение в железных дорогах Азербайджана ФОТО

2397
13 Февраля 2025 18:19
6

Турецкий ВПК на взлёте: от импортозависимости к экспорту Обзор Артема Кирпиченка

2241
12 Февраля 2025 16:09
7

Рубен Варданян предложил провести операцию «Немезис 2» против азербайджанских дипломатов Подробности судебного заседания в Баку/ФОТО

1906
13 Февраля 2025 19:51
8

Холодные воздушные массы приведут к понижению температуры в Азербайджане

1843
13 Февраля 2025 17:01
9

«Спутник- Азербайджан»: Баку устраняет асимметрию Эксклюзив Caliber.Az

1760
13 Февраля 2025 12:58
10

Внимание! Провокация против Caliber.Az

1723
13 Февраля 2025 18:53
ЭКОНОМИКА
Самые важные и оперативные новости экономики Азербайджана
loading