В Казахстане задержали участников схемы с оборотом почти в 10 млрд

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино.

Об этом 14 октября 2026 года сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые дроп-фермы, используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

«Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам. Для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы осуществлялись в том числе в криптовалюте», — сообщили в пресс-службе АФМ.

В Туркестанской области и Алматы задержали трех граждан Узбекистана, использовавших 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн тенге ($1,12 млн).

Еще одну трансграничную группу пресекли в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

В ходе обысков изъяли 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, $50 тыс., 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Оборот по банковским картам превысил 9,8 млрд тенге ($21, 9млн).

В отношении пяти подозреваемых суд санкционировал содержание под стражей.

Расследование продолжается.