В Турции продолжается расследование по делу Can Holding: задержаны 26 человек

Расследование, начатое Главной прокуратурой Стамбула в отношении должностных лиц холдинга Can Holding по обвинению в «создании организации с целью «совершения преступления, руководстве, членстве в созданной организации, отмывании доходов, полученных преступным путем и «мошенничестве при отягчающих обстоятельствах», продолжается.

Как сообщает NTV, в рамках расследования была проведена вторая операция по обвинениям в «уклонении от уплаты налогов», «контрабанде топлива» и «отмывании денег». Ордера на арест были выданы в общей сложности 35 подозреваемым.

Расследование было начато на основании отчетов Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и отчетов о расследованиях, подготовленных подразделениями финансового аудита. Отчет MASAK выявил подозрительные движения денежных средств на сумму 88 миллиардов лир на счетах холдинга и 121 аффилированной компании.

В ходе операции, проведенной в четырех провинциях с центром в Стамбуле, были задержаны 26 человек, в том числе Кенан Текдаг, который ранее был освобожден под домашний арест, бизнесмен Арафат Бингель, бывший ректор Университета Бильги Ремзи Санвер, а также Бетюль Джан и Зюхал Джан, жены владельцев Can Holding Шакира Джана и Мурата Джана.

Было установлено, что за границей находятся три человека. Продолжаются усилия по задержанию еще шести человек. Также были арестованы активы 121 компании.