В Турции раскрыта схема хищений в благотворительном фонде: десятки задержанных

В Турции раскрыто дело о масштабных финансовых злоупотреблениях в одной из благотворительных организаций: в рамках операции задержаны 21 человек.

Как передает TRT Haber со ссылкой на данные полиции Стамбула, расследование, проводимое под координацией прокуратуры, установило, что из примерно 372 млн 558 тыс. лир (около 8,3 миллиона долларов), поступивших в виде пожертвований, около 72 млн лир (около 1,6 миллиона долларов) были использованы не по назначению.

Следствие пришло к выводу, что после анализа банковских операций и финансовой отчётности значительная часть средств не направлялась на деятельность фонда, а тратилась на личные нужды подозреваемых. Кроме того, деньги выводились через фиктивные выплаты под видом «зарплат» и «вознаграждений».

Также выявлено существенное несоответствие между официально заявленными доходами руководства организации и их реальным имущественным положением, что, по версии следствия, может указывать на возможное отмывание средств, полученных преступным путём.

В ходе синхронизированных рейдов в Стамбуле, Сивасе и Мугле были задержаны 21 человек. Все они доставлены в полицию для дальнейших процессуальных действий.