WSJ: Иран перевел миллиарды долларов через Binance

Крупнейшая криптобиржа Binance могла быть использована сетью, связанной с иранским бизнесменом Бабаком Занджани, которого называют ключевым «обходчиком санкций» Тегерана. 

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным расследования, за последние два года через счета этой сети прошло около $850 млн в криптовалюте. Часть средств, как утверждают эксперты по санкциям, могла использоваться для финансирования структур, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Отмечается, что Binance фиксировала внутренние предупреждения о подозрительной активности, однако некоторые аккаунты продолжали работать месяцами. Среди них упоминаются счета криптокомпании Zedcex и лиц из окружения Занджани. Основной счет продолжал функционировать в течение как минимум 15 месяцев и был активен на январь 2026 года, несмотря на внутренние уведомления о подозрительных операциях.

Binance отвергла обвинения, подчеркнув, что биржа не допускает операций с лицами, находящимися под санкциями, и в последние годы значительно усилила систему комплаенса и борьбы с отмыванием средств.