Caliber.Az
Новости Азербайджана и мира
Суд оправдал 28 фигурантов, связанных с «Панамскими документами»
30 Июня 2024 - 08:59
Панамский суд оправдал 28 человек, обвиненных в отмывании денег по делам, связанным со скандалами с «Панамскими документами» и операцией «Автомойка».
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление суда.
Имена фигурантов не называются. Судья Балойса Маркинес распорядился снять все ограничения, ранее введенные в отношении всех обвиняемых, и заявил, что уголовный процесс в настоящее время отменен из-за смерти неназванного обвиняемого.
Также он заявил, что доказательства, собранные с серверов Mossack Fonseca, не соответствуют цепочке денежных переводов.
По данным агентства, Рамон Фонсека, который вместе с гражданином Германии Юргеном Моссаком основал ныне ликвидированную юридическую фирму Mossack Fonseca, скончался в мае после госпитализации.
Маркинес также оштрафовал на 100 бальбоа ($100) каждого из 10 свидетелей, не явившихся по повестке.
Компания Mossack Fonseca оказалась в центре внимания в 2016 году после того, как в результате утечки конфиденциальных документов были раскрыты счета, расположенные в налоговых убежищах и связанные с такими лицами, как бывший президент Аргентины Маурисио Макри, президент Украины Владимир Зеленский и звезда аргентинского футбола Лионель Месси. Также упоминалось имя Петра Порошенко.
Caliber.Az https://caliber.az