В Армении экс-губернатор обвиняется в отмывании 42 млн долларов
РЕГИОН 25 Мая 2023 - 20:11
Генпрокуратура Армении начала уголовное преследование в отношении бывшего губернатора Сюника С.Х. на основании фактов, свидетельствующих об отмывании денег, и дополнил его обвинение по делу 2021 года.
Как передает Sputnik Армения, по материалам дела, с 2004 по 2013 гг, а после с 2014 года до 2016 гг, будучи губернатором и вопреки запрету на осуществление предпринимательской деятельности, С.Х. участвовал в управлении компанией «Лер-экс», занятой в горнодобывающей промышленности. В результате этого, он «отмыл» полученые преступным путем 16,8 млрд драмов ($42млн).
За это время С.Х. «проводил» деньги через разные схемы - перечислил 10 млрд драмов ($25 млн) на счета компании в офшоре, 16 млн драмов ($40тысяч) - на покупку мотоциклов и водных квадроциклов, приобрел две машины на 22 млн драмов ($55 тысяч) , перечислил 2,5 млрд драмов ($6,3млн) на депозитные счета, приобрел автомобили на 92 млн драмов ($230тыс.), закупил недвижимость на $1,6 млн в РФ, вложил 146 млн драмов ($365 тыс.) в компанию, оформленную на третье лицо, вновь приобрел машины на 54 млн драмов ($135 тыс.), вложил 10 млрд драмов ($25 млн) в уставной капитал компании, сделал инвестиции на 75 млн драмов ($188тыс), и вновь вложил на депозитные счета 950 млн драмов ($2,3 млн).
Отметим, что Сурену Хачатряну (Лиска) было предъявлено обвинение в 2019 году, его объявили в розыск. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, использовании служебного положения, подстрекательстве к крупной растрате и должностному подлогу, в результате чего государству нанесен значительный ущерб.
В августе 2022 г. сообщалось, что генпрокуратура Армении хочет конфисковать у Хачатряна и связанных с ним лиц около 19,1 млрд драмов (более $47 млн).
Caliber.Az
Просмотров: 570
1
|
В Баку внедряют новую маршрутную сеть
02 Мая 2024 - 18:365056 Просмотров
|
2
|
В Баку построят новую грандиозную дорогу ПОДРОБНОСТИ / ВИДЕО
03 Мая 2024 - 10:454411 Просмотров
|
3
|
Квартиры бывших вынужденных переселенцев не пользуются спросом в Баку ВИДЕО
04 Мая 2024 - 10:483550 Просмотров
|
4
|
Гражданин Индии занимался вымогательством в Баку ВИДЕО
02 Мая 2024 - 17:583366 Просмотров
|
5
|
Мяч в своей штрафной Французы в защитной позе
02 Мая 2024 - 19:013291 Просмотров
|
В бета-версии браузера Microsoft заработал ограничитель потребяемой памяти
05 Мая 2024 - 02:29
Футбольный матч в Беларуси завершился со счетом 50:0
05 Мая 2024 - 02:01
Православные Азербайджана отмечают Пасху
05 Мая 2024 - 01:56
В Харькове четвертый раз за сутки произошли взрывы
05 Мая 2024 - 01:32
Из европейских библиотек изъяли тысячи книг с мышьяком
05 Мая 2024 - 01:02
В Украине не успели восстановить уничтоженные энергообъекты
05 Мая 2024 - 00:28
Азербайджан и Гамбия отменяют визовый режим для владельцев дипломатических паспортов
ФОТО05 Мая 2024 - 00:17
Три победы шахматистов Азербайджана в Дубае
05 Мая 2024 - 00:06
Франция готовится к кибератакам из России во время ОИ-2024
05 Мая 2024 - 00:03
Генеральный директор IOFS проинформирован о международной гуманитарной деятельности Азербайджана
ФОТО05 Мая 2024 - 00:00
Следующий международный кинофестиваль «Туран» планируется провести в Лачине
ФОТО04 Мая 2024 - 23:40
Лидер Китая заявил о готовности углублять сотрудничество с исламскими странами
04 Мая 2024 - 23:22
Обсуждены возможности сотрудничества в области здравоохранения между Азербайджаном и Бангладеш
ФОТО04 Мая 2024 - 23:19
Азербайджанский гроссмейстер - первый среди 119 шахматистов мира
04 Мая 2024 - 23:08
«Реал» выиграл чемпионат Испании
04 Мая 2024 - 23:00
Самир Шарифов о пользе Зангезурского коридора
04 Мая 2024 - 22:57
Байрамов встретился с заместителем премьера Пакистана
04 Мая 2024 - 22:47
Азербайджанские дзюдоисты идут первыми на Кубке Европы
04 Мая 2024 - 22:47
XVI Исламский Саммит ОИС пройдет в Азербайджане
04 Мая 2024 - 22:38
ОИС призвал Армению к выполнению взятых обязательств
04 Мая 2024 - 22:27
ХАМАС раскрыл планы по переговорам с Израилем
04 Мая 2024 - 22:19
Российские войска взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ
04 Мая 2024 - 22:11
Джейхун Байрамов выступил на саммите ОИС
04 Мая 2024 - 22:00
В Германии ищут напавших на двух политиков
04 Мая 2024 - 21:58
Обсуждены вопросы взаимного сотрудничества между Азербайджаном и Сомали
ФОТО04 Мая 2024 - 21:49
Азербайджан и Марокко отменяют визовый режим
04 Мая 2024 - 21:42
СМИ: для заключения соглашения по Газе потребуется еще несколько дней
04 Мая 2024 - 21:41
Ираклий Кобахидзе: Грузия заинтересована в сотрудничестве по проекту «Зеленый коридор»
04 Мая 2024 - 21:20
Протестующие против делимитации границы с Азербайджаном дошли до Иджевана
04 Мая 2024 - 21:12
Число жертв наводнений в Бразилии выросло до 56
04 Мая 2024 - 21:04
«Бавария» впервые за шесть лет проиграла «Штутгарту»
04 Мая 2024 - 20:38
Реза Дегати представит новые публикации о Карабахе
04 Мая 2024 - 20:28
Директор Института арабского мира: Мультикультурализм воспринимается в Азербайджане как образ жизни
04 Мая 2024 - 20:16
А вас, мистер Либби, просим на выход
Посла США пора объявить персоной нон грата04 Мая 2024 - 20:09
Министры иностранных дел Азербайджана и Турции обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес
04 Мая 2024 - 19:58
Шесть шахматистов Азербайджана сыграют в Дубае
04 Мая 2024 - 19:54
Назван объем изъятых из оборота в Азербайджане наркотических средств с начала года
04 Мая 2024 - 19:49
Безопасность и безнаказанность для (ино)агентов
Запад расшатывает Грузию04 Мая 2024 - 19:47
Азербайджан может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры
04 Мая 2024 - 19:39
Британцы оставили мэра Лондона на своем посту
04 Мая 2024 - 19:30