«Катар-гейт»: Как королеву криптовалют Еву Кайли погубили деньги
Слитые материалы дела

МИР  07 Декабря 2023 - 17:23

На сайте Politico опубликована статья, посвящённая коррупционному скандалу «Катар-гейт», разразившемуся в Европейском парламенте в 2022 году. Предлагаем вниманию читателей Caliber.Az перевод данного материала.  

«Ева Кайли была самым ярым сторонником криптовалют в Европейском парламенте. Но её блестящая карьера в качестве вице-президента Европарламента рухнула, когда в прошлом году полиция провела обыск в ее доме и обнаружила 150 000 евро в виде наличных. Кайли и ее партнер Франческо Джорджи оказались в числе лиц, которым были предъявлены обвинения в рамках одного из крупнейших расследований, когда-либо проводившихся в институтах ЕС.

Теперь сотни документов, ставших достоянием Politico, раскрывают новые ошеломляющие подробности драматического расследования, основанного на тайном наблюдении, признаниях и уликах, добытых во время полицейских рейдов.

Расследование дела о том, что группа подозреваемых принимала наличные или подарки от иностранных правительств для оказания влияния на Европарламент, известное как «Катар-гейт», еще не завершено. Хаотичный характер счетов, представленных разными подозреваемыми, не позволяет с уверенностью назвать окончательную сумму.

Но одна особенность выделяется в этих материалах: большие суммы наличных и необычные истории подозреваемых о том, как и где они прятали деньги. 

Это и потерянные в поезде наличные, и выброшенные в мусорный бак деньги, и банкноты, засунутые в пластиковые пакеты, и пачки, спрятанные в чемоданах, и платежи, сделанные на парковках.

9 декабря прошлого года Кайли обратилась за помощью к своему отцу. Чуть позже его поймали с чемоданом, набитым наличными, в роскошном брюссельском отеле.

До ареста Кайли занимала должность вице-президента Европейского парламента и проявляла особый интерес к криптовалютам. Она отрицает причастность к коррупционному скандалу и оспаривает возбужденное против нее дело. Ее партнер Джорджи признал вину, а его бывший босс Пьер Антонио Панцери заключил сделку с прокурорами.

В декабре прошлого года в ходе первого раунда полицейских рейдов из квартиры Панцери было изъято более 600 000 евро. Выступая вскоре после ареста, он рассказал детективам, что деньги были получены в результате многолетней сделки с Катаром, по которой он согласился выполнять «консультационную» работу для этой страны Персидского залива. По его словам, он предпочел бы получать деньги по прозрачным каналам и платить налоги, но катарцы настаивали на том, чтобы все оставалось в тайне. Катар передавал деньги дважды - в конце 2019 года и весной 2022 года, причем в последнем случае они были доставлены в пластиковом пакете.

«Я обычно не трачу много», - сказал Панцери, у которого 380 000 евро хранились в пластиковых пакетах под кроватью. Их обнаружили бельгийские агенты, тайно посетившие его квартиру за несколько месяцев до ареста. Они также нашли 320 000 евро в его сейфе. 

Мусорный контейнер

После того как Панцери начал сотрудничать с Катаром, вокруг него крутилось столько денег, что он даже выбросил часть из них в мусорный контейнер. Однажды в 2019 году он сказал, что ему позвонил депутат Европарламента, имя которого Politico не называет по юридическим причинам, который находился в Италии и нуждался в услуге. Панцери согласился и отправил помощника в резиденцию евродепутата, чтобы тот забрал сумку.

Когда Панцери и помощник открыли сумку, они обнаружили внутри несколько книг, страницы которых были скреплены. Внутри книг находилось от 60 000 до 70 000 евро наличными. Панцери сказал, что не знает, откуда взялись деньги, и по дороге домой выбросил их в мусорный контейнер, не пересчитав как следует.

Поезд

В другой истории, связанной с деньгами, Панцери рассказал, что в октябре 2022 года он потерял 15 000 евро во время поездки на поезде Thalys, возвращавшемся в Брюссель из Парижа. «Я стал жертвой странной кражи», - сказал он детективам после ареста.

На допросе у следователей Панцери сказал, что никогда не предпочитал иметь дело с банкнотами. «Я никогда не любил наличные», - сказал он.

Однажды он забрал 300 000 евро наличными возле Королевского дворца у человека в черном Audi с голландскими номерами. Таких встреч было около 10 - две или три в год, а суммы варьировались, минимальная из них составляла 50 000 евро.

«Это становилось неуправляемым. Меня это очень напрягало», - сказал Джорджи полиции вскоре после ареста.

Он также жаловался на Панцери. «Мне пришлось купить еще один сейф, я больше не знаю, что делать», - сказал он Панцери в разговоре, записанном и расшифрованном спецслужбами в апреле 2022 года.

Джорджи взял сейфы с собой, когда переехал с Кайли в квартиру рядом с Европейским парламентом. В качестве кода он использовал дату рождения своей матери. Кайли также знала этот пароль.

Роскошный отель

9 декабря полиция нагрянула с обыском. Отец Кайли протащил чемодан со 150 000 евро по улицам Брюсселя - от квартиры Кайли и Джорджи до отеля Sofitel на площади Журдан. Полиция ненадолго задержала отца Кайли, но отпустила его без предъявления обвинений, и нет никаких предположений о его причастности к каким-либо правонарушениям.

В беседе с полицией после ареста Кайли говорила, что ей ничего неизвестно о происхождении денег в чемодане или наличных, найденных в ее квартире. По ее словам, она попросила отца вынести из квартиры чемодан, когда узнала, что Джорджи арестовали.

Позже она сказала, что частично заполнила чемодан банкнотами из сейфа Джорджи, которые, по ее мнению, принадлежали Панцери.

Адвокат Кайли Михалис Димитракопулос сказал, что она узнала о деньгах только из СМИ 9 декабря 2022 года. Согласно документам, у Кайли была одна сумка с наличными. В ней было около 30-40 тысяч евро. Для чего она была нужна? По ее словам, «на случай ядерной атаки».

Вот вам и королева криптовалют», - говорится в статье.

Перевод: Фарах Мамедли

Caliber.Az

Просмотров: 809