Дело Can Holding в Турции: арестованы 11 подозреваемых ФОТО

Главная прокуратура Стамбула расследует действия должностных лиц Can Holding по обвинению в «создании организации с целью совершения преступления», «отмывании активов, полученных преступным путем» и «квалифицированном мошенничестве».

Как сообщили Yeni Şafak в прокуратуре, завершены процедуры допроса подозреваемых, задержанных в рамках расследования и направленных в суд.

Одиннадцать подозреваемых, в том числе Мехмет Ремзи Санвер, Мехмет Кенан Текдаг, Мехмет Сиддык Кая, Эмин Шахин, Нух Зафер Метин, Серап Озгюр, Абдулселам Йылдыз, Тунджай Шахин, Аднан Йылдыз, Нуреттин Паксой и Мустафа Шахин, были доставлены в суд с ходатайством об аресте по обвинению в «членстве в преступной организации с целью получения прибыли» и «отмывании активов, полученных преступным путем».

Суд постановил арестовать 11 подозреваемых.

Председатель Can Yayın Holding Кенан Текдаг и лидер масонов в Турции Ремзи Санвер

Суд постановил применить к 11 подозреваемым меры судебного контроля в виде «запрета на выезд из страны», а к 3 подозреваемым — в виде домашнего ареста.

Отметим, расследование было начато на основании отчетов Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) и отчетов о расследовании, подготовленных подразделениями финансового аудита.

В ходе расследования было установлено, что через компании, работающие под эгидой Can Holding, переводились крупные суммы денег неизвестного происхождения, эти средства передавались между различными компаниями с целью сокрытия их следов, а налоговые обязательства занижались за счет операций без счетов-фактур и поддельных документов.