Глобальное кибермошенничество в Турции: более 170 задержанных

В Турции в рамках расследования дела о международном мошенничестве в сфере форекс- и криптовалютных инвестиций задержаны 175 из 239 подозреваемых, в отношении которых были выданы ордера на арест.

Как передает TRT Haber, об этом сообщил министр юстиции Турции Акын Гюрлек.

По его словам, расследование выявило сеть компаний, работавших под видом колл-центров и обманом привлекавших иностранных граждан обещаниями высокой доходности от инвестиций. Жертвам демонстрировали фиктивную прибыль на подконтрольных подозреваемым платформах, а при попытке вывести средства требовали дополнительные платежи под предлогом блокировки счета, уплаты налогов и других причин.

По данным следствия, внесенные деньги переводились на зарубежные банковские счета и криптокошельки. Как заявил Гюрлек, среди владельцев и конечных бенефициаров компаний преобладали лица, связанные с Израилем.

Одновременная операция началась в 05:00. Силовики провели обыски по 286 адресам в Стамбуле и Мугле, связанным с 42 колл-центрами 28 компаний. К 10:00 были задержаны 175 человек, оперативные мероприятия продолжаются.

По оценке следствия, за два года структура, действовавшая в странах Европы, Дальнего Востока и Африки, достигла оборота около 13 млрд лир.