Россияне попали под масштабный рейд полиции в Таиланде

Полиция Таиланд арестовала троих россиян на острове Пханган по подозрению в ведении незаконного бизнеса.

Об этом сообщила газета Daily News.

По информации издания, провинциальный суд острова Самуи выдал ордера на арест 21 иностранца, которые, по версии правоохранительных органов, могли вести бизнес с использованием таиландских подставных лиц на Пхангане. В списке задержанных также значатся граждане Австралии, Германии, Израиля, Нидерландов, Словакии, Турции, Украины, Филиппин и Франции.

Полицейские изъяли на экспертизу 38 документов о праве собственности на землю общей оценочной стоимостью 200 млн батов ($6 млн).

Использование иностранцами подставных лиц, номинальных акционеров или директоров компаний из числа граждан Таиланда для обхода ограничений на иностранное владение бизнесом влечет уголовную ответственность.

Закон об иностранном бизнесе запрещает иностранцам владеть долей в компаниях, превышающей 49%. Ограничения распространяются на многие сферы, включая туризм, недвижимость, торговлю и услуги. Привлечение граждан Таиланда для фиктивного участия в оставшемся 51% считается преступлением.

Власти королевства периодически проводят рейды в популярных туристических районах для борьбы с этой практикой. Нарушителям грозят принудительное закрытие компании, штраф от 100 тыс. до 1 млн батов ($3–30 тыс.) или лишение свободы на срок до трех лет.