Совместная операция СБУ и стран Балтии: ликвидирован криптообман граждан ЕС

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией Украины и правоохранительными органами Латвии и Литвы выявила масштабную мошенническую схему, в рамках которой граждан ЕС обманывали под видом инвестиций в криптовалюту.

Об этом сообщает СБУ.

В Днепре задержан лидер организации и 10 его сообщников. По данным расследования, за год преступники незаконно «заработали» не менее 1,2 млн долларов США. Для реализации схемы они создали четыре кол-центра, операторы которых звонили гражданам ЕС и предлагали вкладывать деньги в «перспективные» криптопроекты.

Жертвам демонстрировались фальшивые графики роста прибыли на онлайн-платформе, имитирующей работу криптовалютной биржи. На начальном этапе дельцы предлагали клиентам сделать символический первый взнос, после которого инвесторов «поощряли» мгновенными дивидендами. Таким образом жертва аферы попадала «на крючок» и перечисляла все большие суммы на криптогаманцы операторов колл-центров. Как только размер инвестиций достигал наивысшего предела, фигуранты сразу обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты.

В ходе 40 обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника с доказательствами «схемы», а также 21 млн гривен, предположительно полученных преступным путем.

Задержанным объявлены подозрения по трем статьям Уголовного кодекса Украины: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах с использованием электронно-вычислительной техники и легализация имущества, полученного преступным путем.

Мошенникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.