Транснациональное преступление на миллионы в Грузии

Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц по обвинению в отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Об этом сообщает Caliber.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным следствия, обвиняемые совершали преступления в различных странах, после чего переводили незаконно полученные средства в Грузию для их легализации.

Следствие установило, что злоумышленники зарегистрировали в Грузии ряд компаний и, используя поддельные документы и фиктивное назначение платежей, перевели из-за рубежа на счета физических и юридических лиц около 21,5 млн лари (примерно $8,2 млн).

Фигурантам дела грозит от 9 до 12 лет лишения свободы. В отношении юридических лиц в качестве наказания могут быть применены ликвидация, лишение права на осуществление деятельности или штраф.

Прокуратура намерена обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В случае удовлетворения ходатайства они будут объявлены в розыск.