Турция выдала Казахстану беглого топ-менеджера The Finiko ВИДЕО

Турция выдала Казахстану руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, находившегося в международном розыске с 2022 года. 

Как передает Tengri, об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.

Операцию провели сотрудники департамента АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры.

По данным ведомства, The Finiko не осуществляла реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности, а выплаты прежним участникам производились за счет средств новых вкладчиков. В результате в пирамиду было привлечено свыше 160 млн тенге (около $355 тысяч).

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге ($490 тысяч). Ранее по делу трое фигурантов были осуждены на сроки до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.