В пунктах обмена валют в Бишкеке будут проверять, откуда у клиентов деньги

При обмене валюты в Бишкеке теперь будут запрашивать информацию о происхождении средств. Такое требование, вместе с другими нормами, утверждено положением Нацбанка от 19 декабря прошлого года.

Как сообщает Caliber.Az со ссылкой на кыргызские СМИ, новые правила начнут действовать с 14 января.

Изменения коснутся даже иностранцев.

В случае, если сумма одной сделки или нескольких связанных операций составит от 100 тыс. сомов до 1 млн сомов, пункт обмена валют обязан установить личность клиента и зафиксировать операцию.

Для отдельных категорий клиентов, включая публичных лиц, потребуется подтверждение источника происхождения средств. В том числе проверка по санкционным спискам Кыргызстана и Совбеза ООН.

Если возникнут подозрения, то могут остановить все операции и запросить дополнительные документы, обмен провести только с разрешения руководителя обменного пункта.

О всех подозрительных сделках обменщикам необходимо будет сообщать в финразведку.