В России пресекли деятельность подпольного банка

Полицейские и сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали трех женщин, подозреваемых в обналичивании не менее 250 млн рублей с 2022 по 2025 год. По уголовному делу проведено более 20 обысков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«В центре схемы - три жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет. По оперативным данным, они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства. В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 млн рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15%», - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Оперативники провели 21 обыск - в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.