777 компаний и более 30 преступников – миллионные махинации в Азербайджане ОФИЦИАЛЬНО

Раскрыта деятельность организованной группы, занимавшейся легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и хищениями.

Как сообщили Caliber.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, возбуждено уголовное дело по фактам обмана граждан, относящихся к уязвимым группам населения и лицам с ограниченной правовой грамотностью, с использованием различных способов, а также создания от их имени юридических и физических лиц без цели осуществления предпринимательской деятельности, осуществления через них некоммерческих финансовых операций, а также совершения через них иных незаконных деяний.

Проведенные оперативно-розыскные мероприятия выявили, что организованная группа, состоящая из большого числа лиц, с «разделением обязанностей» и управляемая из единого центра, обманным путем зарегистрировала на свои имена не менее 777 кампаний (юридических лиц) и привлекла к своей деятельности не менее 103 физических лиц без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, осуществляла крупномасштабные некоммерческие финансовые операции путем подлога должностных лиц, занималась ложной предпринимательской деятельностью, ослабляла механизмы государственного финансового контроля, легализовала незаконные доходы через подставные компании, фальсифицировала статистические показатели, нанесла ущерб экономике страны в общей сложности на сумму более 81,5 млн манатов, а также легализовала полученные путем конвертации, перевода, проведения финансовых операций и иных сделок денежные средства в целях сокрытия и утаивания истинного источника их приобретения и права собственности, а также мошенническим путем похитила более 8 млн манатов налога на добавленную стоимость, поступающего в государственный бюджет.

Возбуждено уголовное дело по статьям 178.4 («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»), 193.3.1 («Лжепредпринимательство, причинившее особо крупный ущерб»), 193-1.3.1, 193-1.3.2 («Легализация имущества, добытого преступным путем, совершенная организованной группой, в крупном размере») и другим статьям Уголовного кодекса привлечено к ответственности 30 человек, включая руководителей организованной группы, совершивших указанные преступления.

10 из них по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу. Кроме того, в отношении части обвиняемых, скрывшихся от следствия, объявлен розыск. Расследование продолжается.

Тимур Рзаев