Афера армянской ОПГ в США: нити ведут в Ереван Репортаж телеканала Fox News

Министерство национальной безопасности США продолжает проводить в Лос-Анджелесе рейды, направленные против транснациональных организованных преступных группировок. В ходе операции было арестовано четырнадцать человек из армянской мошеннической группировки, которая, по мнению следователей, похитила 30 миллионов долларов, выделенных на помощь в период COVID, а также кредиты малому бизнесу, предназначенные для поддержки американских налогоплательщиков.

Об этом сообщает Caliber.Az со ссылкой на американский телеканал Fox News.

«Если вы берёте у правительства деньги, которые вам не принадлежат, ваша дверь может стать следующей, в которую мы войдём», – сказал прокурор Центрального округа Калифорнии Билл Эссайли.

Тринадцать подозреваемых родились в Армении, но имеют американское гражданство. По крайней мере, одному из них грозит депортация.

Во время задержания подозреваемый армянского происхождения, использующий имя Уильям Макгрейан, сдался полиции, медленно выйдя из двери навстречу бронированному автомобилю с поднятыми над головой руками. В уголовном деле говорится, что информатор описал Макгрейана как «невменяемого», утверждая, что он рассказывал о связях с бандами в Армении и угрожал одному человеку пистолетом и бейсбольной битой.

Следователи говорят, что Макграйан является мозгом преступной группировки, которая запросила 47 миллионов долларов из федеральных фондов, но смогла похитить около 30 миллионов долларов. В судебных материалах говорится, что подозреваемые использовали фальшивые документы, включая поддельные банковские и налоговые записи, для создания нескольких подставных компаний, которые подавали заявки на получение федеральных средств.

«47 миллионов долларов из средств налогоплательщиков должны были пойти на благое дело, а эти транснациональные преступные организации используют добрую волю американского народа в личных целях», – сказал исполняющий обязанности специального агента органа Homeland Security Investigations в Лос-Анджелесе Джон Пашукко.

После ареста четырнадцать подозреваемых доставили в немаркированный, специально выделенный процессинговый центр для регистрации. Правоохранительные органы изъяли около 20 000 долларов наличными, две машины для подсчёта денег, бумажные ленты для наличных или бандерольные ленты номиналом 2000 и 10 000 долларов, несколько мобильных телефонов, несколько ноутбуков, два заряженных полуавтоматических пистолета калибра 9 мм и коробки с патронами.

Подозреваемым предъявлены обвинения в целом ряде преступлений, начиная от заговора и банковского мошенничества и заканчивая отмыванием денег. Власти говорят, что часть денег была потрачена на дома и предметы роскоши, другие суммы были отправлены в Армению, что усложняет задачу США по их отслеживанию.

Перевод: Фарах Мамедли