КНДР вновь в списке стран с наивысшим риском отмывания денег и финансирования терроризма

Северная Корея 16-й год подряд включена в категорию «юрисдикции высокого риска» в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

Yonhap сообщает, что финансовые власти объявили об этом в среду, ссылаясь на данные Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). 

По информации FATF, которая занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, Северная Корея отнесена к категории наивысшего риска наряду с Ираном и Мьянмой.

В заявлении на сайте организации говорится, что FATF по-прежнему обеспокоена неспособностью Пхеньяна устранить серьёзные недостатки в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также угрозами, связанными с незаконной деятельностью КНДР в области распространения оружия массового уничтожения и его финансирования.

FATF, действующая под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития, с 2011 года относит Северную Корею к «юрисдикциям высокого риска».