Незаконные транзакции на сотни миллионов: в Грузии задержали пятерых россиян Фото

Следственная служба Министерства финансов Грузии при координации с Генеральной прокуратурой Грузии задержала пятерых граждан Российской Федерации по делу о незаконной предпринимательской деятельности и легализации незаконных доходов.

Как передает Caliber.Az, об этом сообщили на брифинге в Следственной службе Минфина.

Расследование установило, что одна из компаний без соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии осуществляла обслуживание виртуальных активов, предлагая как нелегальный офисный сервис, так и так называемую «курьерскую» услугу.

«В течение последних нескольких месяцев компания проводила транзакции с виртуальными активами на сумму, эквивалентную сотням миллионов лари, тем самым участвуя в осуществлении неконтролируемых международных транзакций в стране.

Расследованием также установлено, что граждане РФ, предположительно минуя пограничный контроль, ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты на автомобилях, приобретали на них виртуальные активы, после чего придавали незаконно полученным средствам легальный вид. Несмотря на масштабные операции, ни компания, ни физические лица, фигурирующие в деле, не зафиксированы как плательщики налогов в бюджет», — говорится в сообщении.

В результате следственных действий, проведённых в Тбилиси по различным адресам, из офиса указанной компании были изъяты 371 тысяча долларов США, бухгалтерские данные, документация и компьютерная техника. Также были изъяты: 100 000 долларов у частного лица, предназначенные для покупки виртуальных активов, и 250 тысяч долларов из автомобилей с российскими регистрационными номерами. Общая сумма изъятых средств составила 721 тысячу долларов США.