The Times: В Британии раскрыта сеть по отмыванию денег, финансировавшая войну РФ

Великобритания раскрыла сеть отмывания денег, связанную с финансированием войны России в Украине.

Как сообщает The Times, незаконная конвертация действовала в 28 городах по всей территории Соединенного Королевства. В ходе операции «Дестабилизация» были арестованы 45 подозреваемых, изъяты 25 млн фунтов стерлингов наличными и криптовалютой, а также 24 млн долларов и 2,6 млн евро за рубежом.

Разоблаченные фигуранты связаны с одиозными бизнесменами из РФ и шпионами, работающими на российские спецслужбы, сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA).

Правоохранители установили, что сеть является частью предоставления услуг по отмыванию денег для представителей российского государства. 

В качестве примера, Times пишет про осужденную за отмывание более 6 миллионов фунтов стерлингов пару, которая приобретала в Великобритании фургоны и грузовики, в дальнейшем продавая их на восток Украины, конвертируя прибыль в криптовалюту. 

В NCA утверждают, что незаконная конвертация денег связана с геополитикой и войной РФ в Украине. Сэл Мелки, заместитель директора по экономическим преступлениям NCA в своем комментарии связывает «отмывание» денежных средств с уклонением от санкций на высоком уровне для финансовых операций в сфере российского ВПК.