В Азербайджане создается инфосистема «Мониторинг сомнительных операций» указ президента

Президент Ильхам Алиев подписал указ «О создании информационной системы «Мониторинг сомнительных операций» Службы финансового мониторинга Азербайджанской Республики и урегулировании ряда связанных с этим вопросов».

Как сообщает Caliber.Az, информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

Кроме этого, президент утвердил Положение информационной системы «Мониторинг сомнительных операций», которое определяет правовые, организационные и технологические основы ее работы. Цель формирования системы — автоматизация и ускорение процесса сбора информации в рамках исполнения закона Азербайджанской Республики «О борьбе с легализацией полученного преступным путём имущества и финансированием терроризма».