В Турции задержаны подозреваемые в финансировании терроризма Отчета MASAK

В Стамбуле в рамках деятельности по раскрытию источников финансирования террористической организации ИГИЛ Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) подготовил всесторонний аналитический отчет.

Об этом сообщает TRT Haber.

В отчетах MASAK было установлено, что подозреваемые лица маскировали операции по переводу денежных средств под «гуманитарную помощь». В ходе проверок выяснилось, что в движениях по счетам использовались такие комментарии к платежам, как «помощь», «для нуждающейся сестры», «помощь на аренду» и «нужды».

Было обнаружено, что большая часть подозреваемых не имеет регистрации членства в каких-либо неправительственных организациях, а объемы денежного трафика на их счетах не соответствуют заявленным целям. Кроме того, среди примечательных выводов зафиксирован факт интенсивных денежных переводов через указанные счета с большим количеством лиц, уже имеющих судимость или находящихся под следствием.

Силы безопасности провели одновременные операции по установленным адресам. В рамках операции были задержаны и взяты под стражу 8 подозреваемых.

В ходе обысков, проведенных по местам жительства подозреваемых, были изъяты 1 единица незарегистрированного пистолета, 2 сигнальных (холостых) пистолета, большое количество колюще-режущих предметов, а также множество цифровых материалов, которые, как оценивается, прольют свет на деятельность организации.