АФМ Казахстана накрыло сеть дропперов ВИДЕО

В Актобе (Казахстан) сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли преступную группу, подозреваемую в пособничестве интернет-мошенникам, отмывании денег и незаконной предпринимательской деятельности.

Об этом сообщает Zakon.kz.

 

 

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикация от QR QMA / АФМ РК (@afm_rk)

По данным следствия, в группу входили более 10 человек, которые привлекли свыше 150 дропперов для перевода и легализации похищенных средств. Деньги проходили через банковские счета, конвертировались в криптовалюту USDT, после чего обналичивались с использованием фиктивных договоров займа и подставных компаний.

На данный момент установлены 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общий ущерб превысил 120 млн тенге (около 283 тысяч долларов).

По делу задержаны восемь человек, еще двое находятся под домашним арестом. Суд также арестовал имущество подозреваемых, включая восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тыс. USDT.

Расследование продолжается.

Отметим, что дропперы — люди, чьи банковские счета использовались для перевода похищенных средств.