Криптообменник на миллиард для наркоторговцев накрыли в Казахстане

Суд в Кызылординской области Казахстана вынес приговор организаторам незаконного криптообменника и легализации преступных доходов, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

«Следствием установлено, что осужденные осуществляли незаконную торговлю криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра "Астана" без соответствующего разрешения», — говорится в сообщении.

Организаторы реализовали цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге, получив доход от незаконного криптообмена в 178 млн тенге.
«Кроме того, один из осужденных занимался легализацией денежных средств, полученных от продажи наркотиков», — указывается в сообщении.

Деньги переводили дропперам, предоставлявшим свои банковские счета.
«Общая сумма таких переводов составила более 600 млн тенге», — говорится в сообщении.

Полученные средства организаторы конвертировали в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев.
«Общий объём установленных переводов составил 277 тысяч USDT», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что на преступные доходы осужденные приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников.
«В дальнейшем транспортные средства использовались в коммерческой деятельности и сдавались в аренду юридическим лицам», — указывается в сообщении.

Суд назначил им наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы, в доход государства конфискованы 4 единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге. Приговор вступил в законную силу.