Крупнейшая в Иране криптобиржа обходила санкции США

Одна из самых влиятельных семей Ирана — Харрази, близкая к клану Хаменеи, оказалась причастна к созданию криптовалютной биржи Nobitex, которую используют для обхода американских санкций.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, два брата из семьи Харрази под фамилией Агамир основали Nobitex в 2018 году. Сегодня платформа обслуживает около 11 млн пользователей — более 10% населения страны — и контролирует до 70% криптовалютных транзакций в Иране.

Биржа стала ключевым узлом параллельной финансовой системы, через которую проходили сотни миллионов долларов, включая средства Центрального банка Ирана и КСИР, даже во время текущей войны.

Клан Харрази занимает ключевые позиции в иранской правящей элите. Члены этой семьи поколениями консультировали верховных лидеров, занимая важные посты. Клан связан родственными узами со всеми верховными лидерами Исламской Республики: предыдущим лидером Ирана Рухоллой Хомейни, покойным Али Хаменеи и Моджтабой Хаменеи.

В 2022 году крупнейшая мировая криптобиржа Binance перевела Nobitex $7,8 млрд, несмотря на санкции США.

Расследование началось после публикации адресов криптокошельков осуждённым миллиардером, что позволило аналитикам раскрыть схему обхода санкций. По данным анализа блокчейн-записей, проведенного компанией Crestal Intelligence и интервью с четырьмя частными финансовыми детективами, Иран использует биржу для перенаправления средств союзникам, не имеющим доступа к банковской системе. Как рассказали Reuters экс-сотрудники биржи, через нее проходят в том числе государственные средства, попадающие под санкции.

Компания отрицает связи с правительством и утверждает, что незаконные переводы могли происходить без её ведома. Однако сенатор США Элизабет Уоррен назвала разоблачение тревожным сигналом.

«Последние сообщения — это тревожный сигнал: противники используют цифровые активы в качестве альтернативы глобальной финансовой системе, возглавляемой США, — легко перемещая миллиарды, потому что слишком многим сервисам в криптоэкосистеме не хватает базовых механизмов контроля для предотвращения отмывания денег и обхода санкций», — сказала она.

Reuters отмечает, что Nobitex вела дела с крупнейшими игроками мировой криптовалютной индустрии. В 2022 году Binance перевела Nobitex $7,8 млрд в обход санкций США против Ирана. А сами санкции, лишившие иранцев доступа к глобальной финансовой системе, значительно повысили привлекательность Nobitex для иранской клиентуры.