Многомиллиардный игорный бизнес в Казахстане: в деле засветились дропперы из Грузии и Таджикистана

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области (Казахстан) проводит расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы. Его подозревают в организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что для работы платформы был использован сервис bingo37.pro, предоставляющий доступ к более чем тысячи видам азартных игр, включая популярные Crazy Monkey, Keno, Euro Game и другие.

Также известно, что привлечение игроков осуществлялось посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp, где распространялась реклама, фото- и видеоматериалы, а также предложения об участии в акциях и бонусных программах, формирующие у пользователей представление о возможности легкого и быстрого выигрыша.

После перечисления денежных средств игрокам предоставлялись логины и пароли для доступа к игровой платформе.

Кроме того, для приема денежных средств от игроков и сокрытия финансовых потоков подозреваемый привлек дроперов – граждан Грузии и Таджикистана.

«Указанные лица целенаправленно прибывали на территорию Казахстана для регистрации банковских счетов и абонентских номеров, которыми впоследствии фактически не распоряжались, передав доступ организатору», — сообщает пресс-служба АФМ РК.

В результате через зарегистрированные дропперами счета поступило более 3,1 млрд тенге.

Уже в августе 2025 года Бахтияр Оглы Р. был объявлен в международный розыск, судом заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

В январе 2026 года он задержан в Грузии и экстрадирован в Казахстан.

Кроме того, инициирована досудебная конфискация двух автомашин, оформленных им с целью сокрытия на третьих лиц: PORSCHE CAYENNE и LEXUS GX 460.

Постановлением суда данные автомашины конфискованы в доход государства.

«Расследование продолжается», — отмечает пресс-служба АФМ РК.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.