Новое требование к потребителям финансовых услуг в Азербайджане: ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане вводится новое требование к потребителям финансовых услуг.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Налоговый кодекс.

Законопроект включен в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса, намеченного на 16 декабря.

Согласно проекту, при открытии финансовыми учреждениями счета или предоставлении финансовых услуг физическим и юридическим лицам, необходимая информация и документы для определения резидентства лица в целях исполнения международных договоров Азербайджана, предусматривающих обмен налоговой и финансовой информацией, а также информация и документы об изменениях, влияющих на статус резидентства лица, в этой информации и документах должны быть представлены лицом в финансовое учреждение в течение 30 дней с даты изменения.

Кроме этого, привлечение лиц к административной ответственности за предоставление финансовому учреждению недостоверной и (или) искаженной информации и документов или непредоставление в 30-дневный срок информации и документов об изменениях, влияющих на статус резидентства, осуществляется в соответствии с Кодексом об административных проступках.