В Казахстане через дропов вывели 415 млн ФОТО / ВИДЕО

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области (Казахстан) при координации прокуратуры пресек деятельность предполагаемой группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино Vavada. 

Об этом NUR сообщили в АФМ.

По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы договорились с представителями онлайн-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана. Один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, получением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.

В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно круглосуточно. Всего, по данным АФМ, использовалось 23 дроп-счета, через которые провели операции на сумму свыше 415 млн тенге (около 937 тысяч долларов).

В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. По решению суда арестовано их имущество, в том числе частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.

Уголовное дело направлено в суд.