В Нью-Йорке арестован россиянин по делу об отмывании полумиллиарда долларов

Гражданин РФ, проживающий в Нью-Йорке, подозревается в отмывании более 500 млн долларов через криптовалюту.

Об этом сообщает Caliber.Az со ссылкой на Минюст США.

«Сегодня было оглашено обвинительное заключение по 22 пунктам, в котором 38-летнему Юрию Гугнину, также известному как Юрий Машуков или Джордж Гугнин, жителю Нью-Йорка и гражданину России, предъявлены обвинения в различных преступлениях, связанных с использованием его криптовалютной компании Evita для проведения зарубежных платежей на сумму более $500 млн через американские банки и криптовалютные биржи с сокрытием источника и цели транзакций», — говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что Гугнин был арестован в Нью-Йорке, ему было предъявлено обвинение.

В случае, если вина гражданина РФ будет доказана в суде, ему может грозить суммарно по всем пунктам обвинения 60 лет тюремного заключения.