В Таиланде введут обязательную проверку владельцев криптокошельков

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) утвердила правила применения так называемого Travel Rule для операций с цифровыми активами, говорится в сообщении комиссии.

С 27 февраля 2027 года криптосервисы будут обязаны собирать данные об отправителях и получателях переводов, а также проверять, что некастодиальные кошельки действительно принадлежат их владельцам. Требования распространяются как на исходящие, так и на входящие транзакции.

Операторы должны будут удостоверяться, что пользователь контролирует свой self‑hosted кошелёк, а также проверять вторую сторону перевода. Если в цепочке участвуют другие криптосервисы, необходимо подтверждать, что они являются лицензированными поставщиками услуг (VASP).

Кроме того, компании обязаны хранить данные о транзакциях не менее пяти лет и предоставлять их регулятору по запросу.