ЦБА оштрафовал должностных лиц двух НБКО

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) оштрафовал должностных лиц небанковских кредитных организаций (НБКО) ЗАО Embafinans и ООО Caspian İnvest.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, в рамках текущих надзорных процессов в кредитных организациях были выявлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи с этим на основании статей 598.1.1, 598.1.2 и 598.1.6 Кодекса об административных проступках решением Ясамальского районного суда Embafinans и его должностное лицо были оштрафованы соответственно на 20 тыс. манатов и 4 тыс. манатов, а на основании статьи 598.1.2 Кодекса об административных проступках решением Наримановского районного суда должностное лицо Caspian İnvest было оштрафовано на 2 тыс. манатов.