Мошенничество на 73 миллиарда: в Узбекистане арестован сотрудник банка

Сотрудники Службы государственной безопасности совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями и органами внутренних дел задержали заместителя начальника операционного управления одного из ведущих коммерческих банков страны. Банковский функционер подозревается в попытке мошенничества в особо крупном размере.

Следствием установлено, что должностное лицо пообещало содействие руководителю общества с ограниченной ответственностью (OOO), занимающегося производством строительных материалов в Ташкентской области. В ходе налогового аудита у данного предприятия была выявлена задолженность по налогам и другим обязательным платежам на сумму 72,95 миллиарда сумов. Банковский работник заявил, что за вознаграждение в 110 тысяч долларов сможет аннулировать эти обязательства через своих знакомых, занимающих высокие посты в налоговой системе.

Задержание произошло в ходе оперативного мероприятия в момент получения подозреваемым аванса в размере 30 тысяч долларов. Вещдоки были изъяты на месте совершения сделки. В отношении сотрудника банка возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 («Мошенничество в особо крупном размере») и через статью 28 по пункту «а» части 3 статьи 211 («Дача взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса.

Суд применил к задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведутся следственные действия по установлению круга лиц, причастных к данной коррупционной схеме.