Нацполиция: На оборонных предприятиях Украины отмыли полмиллиарда ФОТО

Национальная полиция Украины заявила о разоблачении преступной организации, причастной к масштабной схеме отмывания средств, полученных в рамках оборонных контрактов, а также к уклонению от уплаты налогов.

Об этом сообщает Нацполиция.

«По данным следствия Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований, установлена сеть из более чем 40 фиктивных предприятий, которые обслуживали так называемый «конвертационный центр». Среди руководителей этих компаний, как отмечается, фигурируют граждане Украины, проживающие с 2014 года на территории самопровозглашенной «ДНР» и поддерживающие российскую агрессию. Также упоминается, что часть учредителей, указанных как граждане Польши, на самом деле являются вымышленными лицами», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили структуру и механизмы работы схемы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. В декабре прошлого года трем участникам группы уже было сообщено о подозрении, включая руководителя конвертационного центра, соорганизатора и бухгалтера.

«Вскоре после объявления подозрений фигурантам, дельцы с целью противоправного воздействия и запугивания следователя планировали провокационные действия и даже подыскивали тех, кто может сжечь машину, а за «работу» предлагали 2000 долларов.

По выводам судебно-экономических экспертиз, в результате минимизации налогов государство понесло убытки, достигающие 100 млн грн (примерно 2,2 млн долларов), подрядчик по оборонным контрактам «отмыл» через конвертационный центр почти 580 млн грн (примерно 13 млн долларов). (...) 

Продолжая собирать доказательства причастности других лиц к данному преступлению, оперативники ДСР и следователи ГСУ получили разоблачающие доказательства в отношении ещё пяти ключевых «участников» схемы.

В связи с этим на территории Днепропетровской области было проведено почти 40 обысков. В ходе них изъяты финансово-хозяйственная документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, почти 2 млн грн (примерно 45 тыс. долларов), а также автомобили», — сообщает полиция.