Отмывание преступных доходов в Турции: 130 задержанных

В рамках двух отдельных расследований, проводимых в Стамбуле, в 27 провинциях была раскрыта теневая сеть незаконных ставок и отмывания преступных доходов. В отношении 130 подозреваемых начаты судебные процедуры.

Как сообщает TRT Haber, министр юстиции Акын Гюрлек объявил о проведении одновременных спецопераций против организаций, занимающихся нелегальными ставками и отмыванием доходов. Операции были организованы Генеральной прокуратурой Стамбульского района Анадолу в сотрудничестве с Управлением безопасности города.

В рамках этого процесса Бюро по расследованию финансирования терроризма и преступлений, связанных с отмыванием денег, в ходе следствия установило, что объем транзакций, использованных в деятельности по организации незаконных ставок, составил около 193 миллиардов 367 миллионов турецких лир (около 4,2 миллиарда долларов США). В ходе операций, прошедших в 27 провинциях, судебные процедуры были начаты в отношении 104 подозреваемых.