Южнокорейские власти приостановили работу крупнейшей криптобиржи

Агентство финансовой разведки Южной Кореи (FIU) предписало крупнейшей криптовалютной бирже страны, Upbit, приостановить деятельность из-за предполагаемых нарушений правил противодействия отмыванию денег (AML), сообщает местное издание Maeil Business Newspaper.

Основанная в 2017 году Upbit занимает лидирующую позицию на южнокорейском рынке криптовалют, контролируя около 70% его объема. В декабре биржа стала третьей централизованной площадкой в мире по объему торгов, обработав транзакции более чем на $283 млрд.

14 ноября 2024 года южнокорейский регулятор провел выездную проверку биржи, которая нужна была для продления лицензии Upbit, истекшей в октябре. По данным FIU, в ходе проверок было выявлено около 700 тыс. случаев возможных нарушений.

Претензии регулятора связаны с несоблюдением процедур идентификации клиентов (KYC). Проверяющие выявили, что в тысячах случаев Upbit не проконтролировала процедуру верификации должным образом — на документах активных клиентов имена и регистрационные номера были размыты.
По южнокорейскому законодательству за каждое нарушение может быть наложен штраф — до 100 млн вон (около $67 тыс.). С учетом количества обнаруженных нарушений максимальная сумма штрафа в теории может превышать $40 млрд.

Upbit обязана представить свои возражения до 20 января. Окончательное решение о штрафе и санкциях будет вынесено на следующий день. Если решение будет утверждено, биржа может лишиться права работать с новыми клиентами на срок до шести месяцев. Сообщается, что заявка на продление лицензии Upbit все еще находится на рассмотрении.