В Армении экс-губернатор обвиняется в отмывании 42 млн долларов

Генпрокуратура Армении начала уголовное преследование в отношении бывшего губернатора Сюника С.Х. на основании фактов, свидетельствующих об отмывании денег, и дополнил его обвинение по делу 2021 года.

Как передает Sputnik Армения, по материалам дела, с 2004 по 2013 гг, а после с 2014 года до 2016 гг, будучи губернатором и вопреки запрету на осуществление предпринимательской деятельности, С.Х. участвовал в управлении компанией «Лер-экс», занятой в горнодобывающей промышленности. В результате этого, он «отмыл» полученые преступным путем 16,8 млрд драмов ($42млн).

За это время С.Х. «проводил» деньги через разные схемы - перечислил 10 млрд драмов ($25 млн) на счета компании в офшоре, 16 млн драмов ($40тысяч) - на покупку мотоциклов и водных квадроциклов, приобрел две машины на 22 млн драмов ($55 тысяч) , перечислил 2,5 млрд драмов ($6,3млн) на депозитные счета, приобрел автомобили на 92 млн драмов ($230тыс.), закупил недвижимость на $1,6 млн в РФ, вложил 146 млн драмов ($365 тыс.) в компанию, оформленную на третье лицо, вновь приобрел машины на 54 млн драмов ($135 тыс.), вложил 10 млрд драмов ($25 млн) в уставной капитал компании, сделал инвестиции на 75 млн драмов ($188тыс), и вновь вложил на депозитные счета 950 млн драмов ($2,3 млн).

Отметим, что Сурену Хачатряну (Лиска) было предъявлено обвинение в 2019 году, его объявили в розыск. Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий, использовании служебного положения, подстрекательстве к крупной растрате и должностному подлогу, в результате чего государству нанесен значительный ущерб.

В августе 2022 г. сообщалось, что генпрокуратура Армении хочет конфисковать у Хачатряна и связанных с ним лиц около 19,1 млрд драмов (более $47 млн).