Финансовая пирамида: МВД Молдовы направило запросы Binance

Несмотря на оценки, что десятки тысяч молдаван потеряли деньги в финансовой схеме TUX Moldova, до сих пор только 13 человек подали жалобы в полицию.

Как передает Caliber.Az со ссылкой на СМИ Молдовы, эти данные озвучила министр внутренних дел страны Даниела Мисаил-Никитин в эфире передачи Cutia Neagră Plus на телеканале TV8. По её словам, в рамках дела проведены сотни обысков, а 10 человек задержаны.

Министр уточнила, что речь идёт о более сложном расследовании, поскольку были запрошены в том числе данные с платформы Binance — криптовалютной торговой платформы.

По словам главы МВД Молдовы, к схеме также причастны два бывших сотрудника системы внутренних дел.

На вопрос, есть ли среди потерявших деньги полицейские, Мисаил-Никитин ответила, что официально таких жалоб нет.

Министр подчеркнула, что Служба внутренней защиты и антикоррупции страны отслеживает всю публичную информацию, где упоминаются сотрудники системы внутренних дел, и призвала всех пострадавших обратиться в органы правопорядка.

СМИ напоминают, что скандал по TUX Moldova вспыхнул в начале октября, когда финансовая пирамида рухнула за одну ночь. Финансовые эксперты, пожелавшие остаться анонимными, сообщили, что число граждан Молдовы, вложивших и потерявших деньги, достигает примерно 50 000 человек.