Украинская полиция пресекла сеть мошенников с операциями в ЕС и ОАЭ ФОТО

Национальная полиция Украины пресекла деятельность масштабной преступной организации, действовавшей через «конвертационный центр» с оборотом около 18 млрд грн (примерно 408 млн. долларов США).

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Центр имел чёткую иерархическую структуру: от организатора, который сейчас находится за границей, до курьеров. Финансовым директором была назначена мать организатора.

«Участники преступной организации использовали реквизиты более 100 фиктивных предприятий и около 400 ФЛП для проведения бестоварных операций. Таким образом они формировали искусственный налоговый кредит по НДС и помогали предприятиям реального сектора уклоняться от уплаты налогов.

Для вывода средств за границу фигуранты привлекли более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах ЕС и Объединенных Арабских Эмиратах. Деньги обналичивали или конвертировали в криптовалюту через сеть обменников, в частности в Киеве, Праге, Лондоне, Берлине, Риме, Милане, Вене, Афинах, Варшаве, Франкфурте, Дюссельдорфе, Хельсинки, Мельбурне и других городах», — сообщает украинская полиция.

Проведено более 40 санкционированных обысков в Полтавской области и Киеве — в офисах, пунктах обмена валют и по местам жительства фигурантов.