В 14 регионах Казахстана расследуют дело о финансовой пирамиде

В Казахстане расследование по делу о финансовой пирамиде CVK проводится в 14 регионах страны.

Как передает «Казинформ», об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, деятельность схемы была пресечена. Организаторы представляли проект как маркетплейс с продажей «инвест-магазинов», где имитировались заказы и доход, однако основной заработок участников формировался за счет привлечения новых вкладчиков по реферальной системе.

Установлено, что в финансовую пирамиду были вовлечены около 1,5 тысячи человек.

Отмечается, что вывод средств осуществлялся через криптоплатформы с последующим переводом на счета. В ходе оперативных мероприятий заморожены криптоактивы на сумму 474 тыс. USDT.