twitter
youtube
instagram
facebook
telegram
apple store
play market
night_theme
en
arm
search
ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ ?


ПОПУЛЯРНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ




Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Caliber.az
Caliber.az © 2025. Все права защищены..
РЕГИОН
A+
A-

В отношении зятя Сержа Саргсяна возбуждено уголовное дело

14 Февраля 2025 01:50

В отношении бывшего посла Армении в Ватикане, зятя экс-президента Сержа Саргсяна Микаела Минасяна возбуждено уголовное дело, три эпизода которого переданы в суд. Как сообщает прокуратура, обвинения касаются масштабных схем по отмыванию денежных средств и создания фиктивных структур.

Как передает Caliber.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, среди фигурантов дела - генеральный директор Yerevan Mall Вазрик Секоян и предприниматель Аршак Погосян. По данным следствия, в 2013-2014 годах группа лиц, в том числе Погосян и Секоян, скоординированно скрывала и искажала происхождение незаконно полученных финансов.

Следствие утверждает, что через принадлежащие Минасяну компании были заключены фиктивные кредитные договоры, в результате чего на счета этих структур поступили крупные суммы: 6.67 млн евро и 2.764 млн долларов. Эти средства затем переводились на счета другой офшорной компании, принадлежащей Минасяну, где они смешивались с другими незаконными активами.

В итоге, по версии обвинения, сумма в 3.2 млрд драмов (около 8 млн долларов - ред.) была использована для приобретения 30% доли в Yerevan Mall. При этом контроль за активом был скрыт: официальным владельцем акций значилось доверенное лицо Минасяна Вазрик Секоян.

В 2019 году, как считают следователи, была предпринята попытка замаскировать реального владельца актива. Для этого между подконтрольными Минасяну структурами был оформлен фиктивный договор, по которому акции якобы переходили в другие руки, хотя фактический контроль оставался у экс-посла.

Помимо этого, Минасян и Погосян обвиняются в незаконном создании юридических лиц для осуществления противоправной деятельности. В рамках данной схемы в 2013-2018 годах через фиктивные контракты было переведено 2 млрд драмов (около 5 млн долларов - ред.), что позволило компаниям избежать уплаты налогов на сумму 1.5 млрд драмов (около 3.7 млн долларов - ред). Еще 11 млрд драмов (около 27.7млн долларов - ред.) из незаконных источников были инвестированы в гостиничный комплекс DoubleTree by Hilton, что обеспечило Минасяну владение 46.3% акций отеля.

Следственные органы квалифицируют эти действия как особо крупное отмывание денежных средств. В отношении гендиректора Yerevan Mall Вазрика Секояна избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Аршаку Погосяну запрещено покидать страну.

Caliber.Az
Просмотров: 478

share-lineВам понравилась новость? Поделиться в социальных сетях
print
copy link
Ссылка скопирована
ads
youtube
Подписывайтесь на наш Youtube канал
Подписывайтесь на наш Youtube канал
Cамые читаемые
1

Бакинский аэропорт переходит на усиленный режим ОФИЦИАЛЬНО

22749
17 Марта 2025 15:32
2

Пассажиры станут приносить доход Бакметрополитену Новый проект могут представить в США / ФОТО / ПОДРОБНОСТИ

5601
18 Марта 2025 14:58
3

Провокации армянской военщины и «слепота» миссии ЕС Эксклюзивные видеокадры на Caliber.Az

4165
17 Марта 2025 21:19
4

Выпад Оганяна: реваншизм из корыстных побуждений Эксперты на Caliber.Az

3771
17 Марта 2025 09:07
5

Баку уступил Мадриду РЕШЕНИЕ УЕФА

3737
19 Марта 2025 20:01
6

Армения усиливает спецназ новым оружием и готовится к войне Анализ и выводы на Caliber.Az

3515
18 Марта 2025 15:04
7

В Баку приостановлена деятельность одного из отелей Причина / Видео

3456
19 Марта 2025 12:51
8

В Баку и на Абшероне зафиксировано 32 градуса тепла фактическая погода

3194
18 Марта 2025 16:48
9

Восстанавливается оригинальная мозаика в центре Баку Новая жизнь сквера / ФОТО

2792
18 Марта 2025 11:41
10

Ильхам Алиев соболезнует президенту Северной Македонии

2759
17 Марта 2025 15:31
РЕГИОН
Наиболее важные новости Армении, Грузии, Турции, Ирана и России
loading