twitter
youtube
instagram
facebook
telegram
apple store
play market
night_theme
en
arm
search
ЧТО ВЫ ИЩЕТЕ ?


ПОПУЛЯРНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЗАПРОСЫ




Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Caliber.az
Caliber.az © 2025. Все права защищены..
РЕГИОН
A+
A-

В отношении зятя Сержа Саргсяна возбуждено уголовное дело

14 Февраля 2025 01:50

В отношении бывшего посла Армении в Ватикане, зятя экс-президента Сержа Саргсяна Микаела Минасяна возбуждено уголовное дело, три эпизода которого переданы в суд. Как сообщает прокуратура, обвинения касаются масштабных схем по отмыванию денежных средств и создания фиктивных структур.

Как передает Caliber.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, среди фигурантов дела - генеральный директор Yerevan Mall Вазрик Секоян и предприниматель Аршак Погосян. По данным следствия, в 2013-2014 годах группа лиц, в том числе Погосян и Секоян, скоординированно скрывала и искажала происхождение незаконно полученных финансов.

Следствие утверждает, что через принадлежащие Минасяну компании были заключены фиктивные кредитные договоры, в результате чего на счета этих структур поступили крупные суммы: 6.67 млн евро и 2.764 млн долларов. Эти средства затем переводились на счета другой офшорной компании, принадлежащей Минасяну, где они смешивались с другими незаконными активами.

В итоге, по версии обвинения, сумма в 3.2 млрд драмов (около 8 млн долларов - ред.) была использована для приобретения 30% доли в Yerevan Mall. При этом контроль за активом был скрыт: официальным владельцем акций значилось доверенное лицо Минасяна Вазрик Секоян.

В 2019 году, как считают следователи, была предпринята попытка замаскировать реального владельца актива. Для этого между подконтрольными Минасяну структурами был оформлен фиктивный договор, по которому акции якобы переходили в другие руки, хотя фактический контроль оставался у экс-посла.

Помимо этого, Минасян и Погосян обвиняются в незаконном создании юридических лиц для осуществления противоправной деятельности. В рамках данной схемы в 2013-2018 годах через фиктивные контракты было переведено 2 млрд драмов (около 5 млн долларов - ред.), что позволило компаниям избежать уплаты налогов на сумму 1.5 млрд драмов (около 3.7 млн долларов - ред). Еще 11 млрд драмов (около 27.7млн долларов - ред.) из незаконных источников были инвестированы в гостиничный комплекс DoubleTree by Hilton, что обеспечило Минасяну владение 46.3% акций отеля.

Следственные органы квалифицируют эти действия как особо крупное отмывание денежных средств. В отношении гендиректора Yerevan Mall Вазрика Секояна избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а Аршаку Погосяну запрещено покидать страну.

Caliber.Az
Просмотров: 651

share-lineВам понравилась новость? Поделиться в социальных сетях
print
copy link
Ссылка скопирована
ads
Cамые читаемые
1

The Moscow Times: Богатейший человек России Вагит Алекперов потерял миллиард долларов после санкций Трампа

132505
25 Октября 2025 13:51
2

Евросоюз депортировал тысячи граждан Грузии

23981
25 Октября 2025 15:41
3

В Азербайджане пойдет снег: температура воздуха опустится до трех градусов

9692
25 Октября 2025 13:30
4

В Азербайджан с целью получения убежища прибыли 58 человек

8577
25 Октября 2025 16:49
5

Владанка Андреева: Я благодарна правительству Азербайджана за неизменное сотрудничество

7672
25 Октября 2025 11:26
6

20-летняя мечта: жители Карса подняли турецкий флаг у границы с Арменией

6004
26 Октября 2025 15:10
7

ОПРОС: Половина жителей Грузии покупают в магазинах российские продукты

5990
27 Октября 2025 09:52
8

Со следующего года в России резко подорожают автомобили

4968
25 Октября 2025 22:37
9

Сильный ветер ожидается в Баку и на Абшеронском полуострове

3878
25 Октября 2025 16:42
10

В СМИ опубликовано письмо Рамиза Мехтиева в Россию Фото

3610
27 Октября 2025 16:24
РЕГИОН
Наиболее важные новости Армении, Грузии, Турции, Ирана и России
loading